ED ने झारखंड राज्य सहकारी बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में 7 जगहों पर छापेमारी की

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की हालिया छापेमारी से झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला ब्रांच में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच का दायरा बढ़ गया है। एजेंसी फंड के संदिग्ध लेन-देन का पता लगाने के लिए दो राज्यों में कई जगहों की जांच कर रही है।

ED के रांची ज़ोनल ऑफिस ने ‘प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में सात जगहों पर छापेमारी और ज़ब्ती की कार्रवाई की। यह ऑपरेशन शुक्रवार को शुरू हुआ और इसे राज्य पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर अंजाम दिया गया।

जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें जांच के दायरे में आए लोगों के घर, बिज़नेस और ऑफिस शामिल हैं। यह ऑपरेशन झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (JSCB) से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में चल रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।

ED के मुताबिक, यह मामला बैंक की सरायकेला ब्रांच में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि यह धोखाधड़ी बिज़नेसमैन संजय कुमार डालमिया ने JSCB के तत्कालीन अधिकारियों की मिलीभगत से की थी। एजेंसी कथित धोखाधड़ी से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों और फंड के लेन-देन की जांच कर रही है।

छापेमारी में डालमिया और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के ठिकाने शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के अलावा ओडिशा में भुवनेश्वर, संबलपुर और सुंदरगढ़ जैसी जगहों पर भी छापेमारी की गई है।