ईडी ने ₹6,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में कॉनकास्ट स्टील के मालिक की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक संजय सुरेका की 210 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में रियल एस्टेट, लग्जरी विदेशी कारें और 4.5 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण शामिल हैं। सुरेका ने कथित तौर पर 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पांच वित्तीय संस्थानों से बड़े पैमाने पर ऋण लिया था, लेकिन उन्हें चुकाने में विफल रहे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पहले उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ED के अनुसार, सुरेका ने ऋण राशि को डायवर्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम से कई फर्जी कंपनियां बनाईं। उनकी कंपनी ने कथित तौर पर अपने मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए अपने शेयर बाजार के मूल्यांकन में हेरफेर किया। धोखाधड़ी पहली बार 2022 में सामने आई जब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 3,280 करोड़ रुपये के ऋण चूक की सूचना दी, जो बाद में बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपये हो गई। जांचकर्ताओं ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने के लिए विभिन्न माध्यमों से धन का लेन-देन किया गया।दिसंबर 2024 में, ईडी ने दक्षिण कोलकाता के बल्लीगंज में सुरेका के आवास पर छापा मारा, जिसमें ₹2 करोड़ नकद, ₹4.5 करोड़ मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण और दो लग्जरी विदेशी कारें बरामद की गईं। छापेमारी के बाद, सुरेका को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने अब उसी कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त कर ली है, कथित धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्तियों और वित्तीय होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया है।अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और मामले से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी सुरेका की कंपनियों से जुड़े धन के प्रवाह और लेन-देन की जांच कर रहे हैं। ईडी ने जांच जारी रहने पर अतिरिक्त जब्ती की संभावना से इनकार नहीं किया है